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世界信息:“旅游项目”涉案千万!江西警方出手

2023-06-24 19:08:35    来源:江西公安

近日

萍乡市公安局峡山口分局

经过缜密侦查、果断出击


(资料图片)

成功打掉一个利用区块链技术

以发行“USEA币”“TVL币”

组织领导网络传销犯罪团伙

抓获主要犯罪嫌疑人3名

扣押涉案“泰达币”142万枚

查获涉案电脑2台,手机12部,银行卡30张

涉案金额1000余万元

今年5月,分局民警在工作中研判发现,本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络传销犯罪。分局迅速成立专案组,在市局多个警种部门的大力协助下,经过一个月侦查发现,一个打着国际旅游项目旗号,利用区块链、虚拟币技术组织领导网络传销犯罪团伙浮出水面。

该团伙利用区块链技术,通过开发“TVL”币,发行“USEA”虚拟货币,以微信、QQ等网络社交平台为媒介,采取“拉人头”方式发展会员,以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵,大肆吸引会员投资,唆使、诱导会员多方发展下线,通过砸盘套现转移资金实施网络传销犯罪。3个多月发展下线会员4级,共3000余人。

专案组兵分三路,奔赴重庆、福州、南通等地开展抓捕工作,一举成功将该团伙3名涉案主要犯罪嫌疑人左某、朴某、郑某缉拿归案。

目前,3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

无论传销组织以什么名义,打着什么旗号,其“缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富”的本质不会改变。

传销致富路不通,竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑,请广大群众一定要提高警惕,如果发现传销活动线索,请及时向公安机关举报。

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