证券代码：000028、200028      证券简称：国药一致、一致 B         公告编号：2023-20

(资料图片仅供参考)

                     国药集团一致药业股份有限公司

            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一

次临时股东大会的议案》。

行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等

的规定。

    现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30；

    网络投票时间：2023年7月21日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 7 月 21 日

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

        公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

        （1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

        （3）本公司聘请的律师。

议室。

        二、会议审议事项

                                              备注

提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投

票提案

      案》

议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2023年6月27日于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

计票。

   三、现场会议登记等事项

   （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人

持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委

托书和本人身份证。

   （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证

券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，

代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

   （3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

药业大厦6楼）。

箱：gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书

                     国药集团一致药业股份有限公司董事会

附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深

圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过互联网投票系统的投票程序

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        附件 2：

                     国药集团一致药业股份有限公司

          兹委托         先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市

        福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2023年第一次

        临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

          委托人姓名：          委托人身份证号码：

          委托人持股种类：□ A 股      □B 股

          委托人证券帐户卡号码：             委托人持股数：

          受托人姓名：          受托人身份证号码：

          委托人签名：          委托书签发日期：          年       月   日

         （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

                       本次股东大会提案表决意见

                                                备注

                                            该列打勾

提案编码                  提案名称                              同意   反对   弃权

                                            的栏目可

                                            以投票

非累积投

票提案

         《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议

         案》

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